मनी लॉन्ड्रिंग मामला: DHFL के निदेशक वधावन ब्रदर्स को भेजा गया जेल

राज एक्सप्रेस। पिछले साल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) से जुड़ा UPCL का घोटाला सामने आने के बाद इस साल जनवरी में DHFL से जुड़ा एक अन्य के CMD कपिल वधावन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लांड्रिंग का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वधावन को गिरफ्तार किया था। वहीं, यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। एक नजर डालें, क्या था मामला।

वधावन ब्रदर्स को भेजा न्यायिक हिरासत में :

दरअसल, मामले का खुलासा होने के बाद से वधावन बंधु प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में थे। ED की हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को इन्हे विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां,(विशेष अदालत ने) DHFL निदेशकों कपिल और धीरज वधावन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उन दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्हें पहले भी यस बैंक के मामले में एजेंसी द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन का बहाना बना कर यह लोग पेशी से बचते रहे।

फिलहाल ED माफिया इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच कर रही है। बताते चले, इन्हें ED ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। दरअसल, सेंट्रल जांच एजेंसी द्वारा इन्हे आगे हिरासत में रखने को लेकर कोई मांग नहीं की गई, इसलिए ही इन्हें अदालत ने जेल भेज दिया है।

क्या था मामला ?

दरअसल, पिछले साल जब DHFL से जुड़ा मामला सामने आया था तब ED ने DHFL और इससे जुड़ी कंपनियों के मुंबई और उससे लगे हुए शहरों के 12 से भी ज्यादा ठिकानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून (PMLA) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए छापेमारी की थी, जिससे DHFL के कई अन्य मामलों से जुड़े राज खुल कर सामने आये। जांच में ही पता चला कि, DHFL ने एक सबलिंक रियल एस्टेट कंपनी को 2,186 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। इसी मामले में मनी लांड्रिंग करने के लिए DHFL के CMD कपिल वधावन का नाम सामने आया है। एजेंसी ने मामले की जांच कर सम्बंधित डाक्यूमेंट्स और अन्य सामग्रियों की तलाश की और DHFL निदेशकों कपिल और धीरज वधावन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि, उस मामले से पहले DHFL ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी।

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