PNB से एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया

हाइलाइट्स :

• PNB से एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया

• फर्जीवाड़े की रकम 1 अरब, 36 करोड़, 09 लाख रुपये

• CBI और ED की टीम करेगी मामले की जांच

राज एक्सप्रेस। अभी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से हुए घोटाले के मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को सजा भी नहीं मिली और PNB से एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आ गया है। इस मामले में फर्जीवाड़े की रकम 1 अरब, 36 करोड़, 09 लाख रुपये है।

क्या है मामला :

दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से दस्तावेज की हेराफेरी कर साजिश रचने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में CBI की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा (Economic crime branch) ने 24 दिसंबर को FIR दर्ज की थी। FIR के मुताबिक, मनी लाड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम करेगी। खबरों के अनुसार, FIR में बताया गया कि, PNB से दस्तावेज की हेराफेरी कर 1 अरब, 36 करोड़, 09 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है।

DGM की शिकायत पर फर्ज की गई FIR :

ED द्वारा यह FIR मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड व इससे जुड़े नौ लोगों के खिलाफ दर्ज की है। जो की पंजाब नेशनल बैंक के 44 पार्क स्ट्रीट कोलकाता स्थित कारपोरेट शाखा के GDM सुमेश कुमार की शिकायत पर की गई थी। दरअसल, 08 जून 2018 को PNB द्वारा 75 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा स्वीकृत करा ली गई थी। जो कि, आरोपियों को 03 अरब 29 करोड़ रुपये के स्वीकृत लिमिट के आधार पर दी गई थी। इसके बाद आरोपी मनोज कुमार जायसवाल व अन्य निदेशकों व कंपनी के गारंटर के साथ कंपनी के मद में संबंधित लोन दस्तावेज बैंक को दिया। आरोपियों ने इसी राशि से लातेहार जिले के 1320 एकड़ जमीन व कंपनी के नाम पर चल संपत्ति भी बनाई।

DGM की शिकायत :

शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोलकाता स्थित PNB की एक शाखा में लोन लेने पहुंचे और लातेहार के चितरपुर कोल ब्लॉक विकास, कोल प्रोसेसिंग व वाशरी प्लांट लगाने की बात कही।

मामले में शामिल लोगों के नाम :

• मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड, पांचवा तल्ला, डीएन-23, सेक्टर-5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता।

• मनोज कुमार जायसवाल, निदेशक, 246, ऊषा सदन, पीटी, आरएसएस मार्ग, सिविल लाइंस नागपुर।

• मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड के निदेशक रवींद्र जायसवाल

• मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड के निदेशक सिद्धार्थ जायसवाल

• अभिषेक जायसवाल उर्फ अभिषेक मनोज कुमार जायसवाल : तत्कालीन प्रोमोटर निदेशक, मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड

• तत्कालीन निदेशक मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड के निदेशक प्रकाश जायसवाल।

• मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड के निदेशक डा. वीएस गर्ग

• तत्कालीन निदेशक मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय के निदेशक लिमिटेड राजेंद्र कुमार घंतारा डा. वीएस गर्ग

• एमएस कपूर : तत्कालीन निदेशक

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