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बैंक ऋण फर्जीवाड़े में तेल और गैस कंपनियों पर ईडी ने कसा शिकंजा, 78 लाख रु. की चीजें जब्त

ईडी ने 300 करोड़ से ज्यादा की बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच के दौरान कई कंपनियों पर छापेमारी में 78 लाख रुपये की चीजें जब्त कीं हैं।

हाईलाइट्स

  • ईडी ने एसवीओजीएल व मैक्स टेक आयल एंड गैस सर्विसेज व इनसे जुड़ी कंपनियों पर 15 जून को की थी छापेमारी।

  • सीबीआइ की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत दर्ज किया था केस।

  • दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार प्रेम सिंघी और पदम सिंघी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी बैंकों के साथ धोखाधड़ी।

राज एक्सप्रेस । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच के दौरान तेल और गैस क्षेत्र की कई कंपनियों पर छापेमारी में 78 लाख रुपये की चीजें जब्त कीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि छापेमारी 15 दिसंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एसवीओजीएल आयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड तथा मैक्स टेक आयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इनसे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर की गई थी।

इन दोनों कंपनियों प्रमोटरों प्रेम सिंधी, पदम सिंधी और अन्य लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया था। दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार प्रेम सिंघी और पदम सिंघी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है।

ईडी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि एसवीओजीएल आयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक से 252 करोड़ रुपये, जबकि मैक्स टेक आयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बैंक आफ इंडिया से 65 करोड़ रुपये ऋण लेकर धोखाधड़ी की गई है। जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के प्रमोटरों ने विभिन्न फर्जी कंपनियों को पैसा हस्तांतरित किया है।

इस मामले के आरोपियों ने ऐसे निवेश भी किए हैं, जो बैंक ऋण के उद्देश्यों से संबंधित नहीं थे। ईडी की छापेमारी के दौरान फर्जी संस्थाओं के साथ लेनदेन और प्रतिभूतियों तथा अचल संपत्तियों में लगभग 90 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अभियान के दौरान 78 लाख रुपये मूल्य की मूल्यवान चीजें और विभिन्न दस्तावेज तथा डिजिटल रिकार्ड जब्त किए गए हैं।

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